TRM Labs
创立于2017年，总部位于美国，是一家加密货币监管技术服务提供商。
关于TRM Labs
TRM的第一个产品是其令牌关系管理平台，旨在帮助加密公司简化其反洗钱合规操作，提供客户调查，交易监控和客户关系管理等服务。
此外，该公司还致力于利用大数据和机器学习构建其他平台，适用于传统金融企业和政府机构调查复杂的加密相关犯罪，包括诈骗、黑客攻击和恐怖主义融资等，以自动检测洗钱和市场操纵等可疑活动。
产品
1、TRM事务监控
监控数字资产的存款和取款是否符合AML/CFT。
2、了解你的VASP
评估虚拟资产服务提供商和其他加密业务的风险。
3、TRM取证
追踪加密货币交易的来源和目的地。
4、TRM战术
快速分类区块链数据并加速前线的加密调查。
TRM Labs解决方案
1、金融机构
利用加密货币作为一种资产类别，同时保持AML/CFT合规的最高标准。
2、加密业务
通过符合法规要求的平台展示对一流合规性的承诺。
3、政府和公共部门
更快地得出结论并建立更好的案例来保护加密金融系统。
优势
1、广泛的资产覆盖
TRM支持23个区块链上的1,000,000多种数字资产，包括行业领先的NFT覆盖和DeFi协议。
2、跨链分析
在比特币、以太坊和十几个其他区块链之间无缝移动，在您追踪资金流向时构建有凝聚力的可视化。
3、80多个风险类别
从一套全面的风险指标中进行选择，包括FATF的洗钱上游犯罪，以设置您自己的风险评分标准。
4、新数据标准
访问最大且增长最快的非法服务数据库，该数据库由专有威胁情报与先进数据科学相结合而构建。
